证券代码为建设机械的证券，其公告编号是 2025 - 027 。

陕西建设机械股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司的监事会保证本公告内容不存在虚假记载等情况，同时全体监事也保证本公告内容不存在虚假记载等情况。监事会要对公告内容的真实性、准确性和完整性承担责任，全体监事也要对其承担责任，并且是个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第七届监事会第十五次会议的通知及会议文件，在 2025 年 6 月 2 日通过邮件及书面形式送达给了全体监事。该会议于 2025 年 6 月 9 日上午 9:00 以通讯表决的方式举行。会议原本应到监事 5 名，实际到会监事也是 5 名。会议由监事会主席许建平先生负责主持。[]

会议对会议议程中列明的议案进行了充分讨论。经过审议以及表决后，一致通过了以下决议。

一、通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》；

具体内容在同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于终止筹划公开发行可转换公司债券事项的公告》（2025-026）中可以看到。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2025年6月9日

证券代码为建设机械的证券，其简称是建设机械，公告编号为 2025-028

陕西建设机械股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

他们都对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（即“公司”）第七届董事会第二十六次会议的通知及相关会议文件，在 2025 年 6 月 2 日通过邮件及书面形式送达给了全体董事。该会议于 2025 年 6 月 9 日上午 9:30 以通讯表决的方式举行。此次会议应到董事有 9 名，实际到会的董事也是 9 名。公司的监事会成员以及部分高管人员出席了会议。会议由董事长杨宏军先生负责主持。会议进行了召集，也进行了召开，表决程序也符合相关规定。这些程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的要求。并且，会议所形成的决议是合法有效的。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》；

具体内容详见同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于终止筹划公开发行可转换公司债券事项的公告》（2025-026）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

通过了《关于终止设立合资子公司陕建机特威苏州有限公司的议案》；

董事会作出决议，公司决定与广州市特威工程机械有限公司停止设立合资子公司，即陕建机特威苏州有限公司。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年6月9日

证券代码为建设机械，证券简称也为建设机械，公告编号是 2025-026。

陕西建设机械股份有限公司关于

终止公开发行可转换公司债券事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（即“公司”）召开了第七届董事会第二十六次会议以及第七届监事会第十五次会议。这两次会议审议并通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》。现将相关情况说明如下：

一、公司公开发行可转换公司债券事项的概述

本次公开发行可转换公司债券的事项已经第七届董事会第十六次会议审议通过，也经过了第七届监事会第十次会议的审议，同时还获得了 2025 年第五次临时股东大会的审议。公司依照法律、法规以及规范性文件的要求，对上述公开发行可转换公司债券的事宜进行了披露公告，具体内容可在公司刊登于指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（）的相关文件中查看。

二、终止公开发行可转换公司债券事项的原因

公司公开发行可转换公司债券预案披露之后，公司的董事会以及经营管理层与中介机构等都在积极地推进各项相关工作。在对目前的宏观经济环境和资本市场环境的变化进行综合考量的同时，结合公司的实际情况以及发展规划等诸多因素，经过公司与中介机构的沟通以及审慎的研究，公司最终决定终止本次公开发行可转换公司债券的事项。

三、终止公开发行可转换公司债券事项对公司的影响

公司终止本次公开发行可转换公司债券事项，是因为目前存在宏观政策、市场环境变化等因素，并且结合了公司的实际情况以及发展规划等诸多因素才作出的决定。目前公司的生产经营处于正常状态，此次终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司现有的业务正常发展造成影响，也不会损害公司以及股东，尤其是中小股东的利益。

四、终止公开发行可转换公司债券事项的审议程序

（一）董事会、监事会的审议程序

公司同意终止本次公开发行可转换公司债券事项。2025 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》，该议案对公司董事会进行了授权。基于此授权，本次事项无需提交股东大会审议。

（二）独立董事的意见

公司终止本次公开发行可转换公司债券事项，是因为目前存在宏观政策、市场环境变化等因素，同时结合了公司的实际情况以及发展规划等诸多因素才作出的决定。在公司董事会审议该项议案时，履行了必要的程序，并且这一行为符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。目前公司的生产经营处于正常状态。本次终止公开发行可转换公司债券这一事项，不会对公司现有的业务正常发展造成影响。同时，也不会损害公司以及股东，尤其是中小股东的利益。我们对此表示同意，即同意终止公司公开发行可转换公司债券这一事项。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年6月9日

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